Кіберполіція викрила масштабну шахрайську фінансову біржу та вилучила понад $1,4 млн готівки
Слідкуйте за «Новини Полтавщини» в Google
Кіберполіція викрила масштабну шахрайську фінансову біржу та вилучила понад $1,4 млн готівки
Правоохоронці викрили та задокументували діяльність організованої злочинної групи, яка створила масштабну шахрайську фінансову біржу. Фігуранти привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом торгівлі на фондовому ринку шляхом інвестування у криптовалюту та акції маловідомих компаній.
Члени групи створили псевдотрейдингові платформи та розгорнули «торги» з обіцянками великих прибутків. Керівник оборудки та двоє його пособників організували у Києві кол-центр на 20 робочих місць. Працівники кол-центру залучали клієнтів до інвестування.
Так звані менеджери VIP-клієнтів формували хибне уявлення про успішні торги. Для цього вони встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення, через яке фактично здійснювали контроль та демонстрували фіктивні прибутки. Після перерахування коштів на криптогаманці, зловмисники обготівковували їх через обмінні пункти Києва.
Слідчі Головного слідчого управління у співпраці з правоохоронними органами Європейського Союзу та за оперативного супроводу Управління кіберполіції в Харківській області, а також УСБУ в Харківській області, викрили злочинну схему.
Наразі відомо про понад 30 іноземних громадян, які втратили свої кошти. У ході слідства встановлено, що лише п’ятеро потерпілих «інвестували» 8 млн 200 тис. гривень.
Правоохоронці провели 21 обшук, у результаті якого вилучено готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом:
-
Понад 1,4 млн доларів.
-
Більш як 5,8 млн гривень.
-
17 тисяч євро.
Трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства (ч. 5 ст. 190 ККУ), їм загрожує до 12 років ув’язнення. Також встановлено 15 працівників кол-центру, яким готуються матеріали для оголошення про підозру.
[wp_show_posts id=”1014712″]
матеріал підготував/ла: Дмитро Кравченко
